公告日期：2025-08-16

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-062
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司拟与控股股东天业集团签订《代为培育协议》，委托天业集团或其直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的公司代为培育在新疆石河子市十户滩新材料工业园区建设的智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程（一期），由天业集团或下属承建示范工程的子公司承担投资建设示范工程的培育费用及资金，公司不承担任何费用及资金。

● 天业集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、九届十三次董事会、九届十次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 截至本次关联交易（不含本次关联交易），过去 12 个月内，公司未与同一关联
人或不同关联人发生过相同类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

为充分发挥公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”“控股股东”）的品牌、资源、政策、财务等既有优势，更好把握商业投资机会，合理控制公司投资风险，并有效避免可能存在的同业竞争，最大限度保护公司及中小股东利益，根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）有关规定，公司拟与天业集团签订《代为培育协议》，委托天业集团或其直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的公司代为培育在新疆石河子市十户滩新材料工业园区建设的智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程（一期）（以下简称“示范工程”），由天业集团或下属承建示范工程的子公司承担投资建设示范工程的培育费用及资金，公司不承担任何费用及资金。

（二）关联关系说明

天业集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，天业集团为公司关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易应履行的程序

公司九届十三次董事会审议通过《关于公司与控股股东签订〈代为培育协议〉的关联交易议案》，关联董事回避了表决。公司独立董事、董事会战略委员会已对该议案发表了同意意见。

公司九届十次监事会审议通过《关于公司与控股股东签订〈代为培育协议〉的关联交易议案》。

（四）本次签订《代为培育协议》事项不涉及具体金额。根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易在公司董事会审议通过后尚须获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（六）截至本次关联交易（不含本次关联交易），过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人发生过相同类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

天业集团，为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会为其控股股东；天业集团注册地址为新疆石河子市北三东路 36 号，成立
于 1996 年 6 月，法定代表人宋晓玲，注册资本 512,499.50 万元，是一家集工、农、科、
贸为一体的大型综合性企业。截至目前，天业集团直接持有公司股份 701,601,210 股，占公司股份总数的 41.09％，为公司控股股东。

截至 2024 年 12 月 31 日，天业集团经审计总资产 6,500,059.49 万元，负债总额
3,637,214.13 万元，净资产 2,862,845.36 万元，2024 年度营业收入 2,667,788.14 万
元，归属母公司所有者的净利润 9,965.02 万元。

天业集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

详见本议案“五、《代为培育协议》的主要内容”中的“（二）代为培育标的”。
四、关联交易的定价政策及定价依据

本示范工程项目建设投产后，如代为培育项目与公司构成实质性同业竞争，则先由公司独家、有……
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