公告日期：2025-08-13

新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-055
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于提议向下修正“天业转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 自 2025 年 7 月 23 日起至 2025 年 8 月 12 日，新疆天业股份有限公司股价出现
连续 30 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.78 元/股的 85%（即
5.76 元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

● 经公司 2025 年第三次临时董事会议审议通过，公司董事会提议向下修正“天业
转债”的转股价格。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了
3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，
债券代码“110087”。

根据有关规定和《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日起
可转换为公司股票，初始转股价格为 6.90 元/股，当前转股价格为 6.78 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施 2022 年度权益分派，“天业转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起调

新疆天业股份有限公司

整为 6.80 元/股。

2. 因公司实施 2024 年度权益分派，“天业转债”转股价格自 2025 年 6 月 19 日起
调整为 6.78 元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据募集说明书的约定，“天业转债”的转股价格向下修正条款如下：

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

3.修正条款触发情况

截至 2025 年 8 月 12 日，公司股价出现连续 30 个交易日中有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 6.78 元/股的 85%（即 5.76 元/股），已触发《募集说明书》中约定
的转股价格向下修正条款。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。