公告日期：2025-08-30

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-039

上海光明肉业集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度预计日常关联
交易的议案》。（详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 12 日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》及《2024 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2025-011、2025-022）

2、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门
会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决
结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。独立董事认为：本次增加日常关联交易
预计额度是基于市场变化和公司生产经营实际需要，日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意将上述议案提交公司第十届董事会第二次会议审议，关联董事应该回避对该议案的表决。

3、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结
果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，审议时关联董事陈林国、汪丽丽回避表决；非关联董事李俊龙、杨帆、郭林、黄继章、于冷、王捷、方霞表
示同意；表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案无需提交股东会审
议。

（二）本次增加额度后 2025 年日常关联交易的预计情况如下：

由于公司所属部分企业因 2025 年业务调整及业务量变化，预计增加日常关联交易额度 18,373 万元,其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加13,373 万元，增加后该类别预计交易总额为 138,373 万元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加 5,000 万元，增加后该类别预计交易总额为 50,000 万元。具体如下：

单位：万元

关联 2025年初 本次追加 占同类 本年年初至2025 占同类业

交易 关联人 预计交易 预计增加金 后2025年 业务比 年7月31日与关 上年实际发 务比例 本次预计金额与上年实际发生
类别 金额 额 度预计交 例（%） 联人累计已发生 生金额 （％） 金额差异较大的原因

易金额 的交易金额

上海五丰商 62,000 62,000 3.10 21,941 22,858 1.16 相关业务调整，业务量增加
务有限公司

上海市食品

进出口家禽 8,000 8,000 0.40 2,368 ……
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