公告日期：2025-08-01

上海光明肉业集团股份有限公司
股票代码：600073

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

上海光明肉业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。

其中：1、议案（一）为特别决议议案；

2、议案（二）、（四）、（五）对中小投资者单独计票。

上海光明肉业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 8 月 7 日下午 2：00

会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：李俊龙董事长

......

会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：

（一）关于修订公司《章程》及相关制度的议案

（二）关于续聘会计师事务所的议案

（三）关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案

（四）关于选举董事的议案

1、选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年

2、选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年

3、选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年

4、选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年

（五）关于选举独立董事的议案

1、选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

2、选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至 2026 年 11 月 24 日截止

3、选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

4、选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束

2025 年第二次临时股东大会之议案一

上海光明肉业集团股份有限公司

关于修订公司《章程》及相关制度的议案

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“公司”）为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。主要涉及以下几个方面：

一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目的，确定法定代表人的范围、更换时限等，完善了面额股相关表述。

二是完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改股东会召集与主持等相关条款，梳理完善了股东会职责。

三是完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专……
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