公告日期：2025-07-23

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-030

上海光明肉业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日

至2025 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司《章程》及相关制度的议案 √

2 关于续聘会计师事务所的议案 √

3 关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专 √

门委员会的议案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
4.01 选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期 √

三年

4.02 选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期 √

三年

4.03 选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三 √

年

4.04 选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期 √

三年

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
5.01 选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事， √

任期三年

5.02 选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任 √

期至 2026 年 11 月 24 日截止

5.03 选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任 √

期三年

5.04 选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任 √

期三年

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2025 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券

报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第三十五次会议

决议公告》（公告编号：2025-026），《光明肉业关于修订公司〈章程〉及相

关制度的公告》（公告编号：2025-027），《光明肉业关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：2025-028），《光明肉业关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2025-02……
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