公告日期：2025-07-23

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-027

上海光明肉业集团份有限公司

关于修订公司《章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）于 2025年 7 月 22 日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司<章程〉及相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》及相关制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次公司《章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

1.除特别说明外，章程中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“监事会”的表述统
一修改为“审计委员会”。
2.章程中章、节、条的编号按顺序自然变动。
3.章程其余条款内容不变

第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限 第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限

公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 公司(以下简称公司)、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
等法律、行政法规和其他规范性文件的有关 券法》）、《中国共产党章程》和其他有关

规定，制定本章程。 规定，制定本章程。

第三条 公司于一九九七年五月二十一日上 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上

海市人民政府批准，首次向社会公众发行人 海市人民政府批准，首次向社会公众发行人

民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向 民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向

境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 境内投资人发行的以人民币认购的内资股为
90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上
海证券交易所上市,公司职工股 10,000,000 海证券交易所上市,公司职工股 10,000,000

股（不包括董事、监事和高级管理人员持股 股（不包括董事和高级管理人员持股锁定）锁定）于一九九八年一月六日在上海证券交 于一九九八年一月六日在上海证券交易所上
易所上市。 市。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、
或与上述人员履行相同或相似职务的其他人
员。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》规 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织，党委围绕企……
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