公告日期：2025-06-12

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-022

上海光明肉业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 254

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 443,198,647

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.2630

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议；副总裁王伟、财务总监郑炜峰列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 442,123,974 99.7575 985,257 0.2223 89,416 0.0202

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 442,158,174 99.7652 945,057 0.2132 95,416 0.0216

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 442,119,574 99.7565 985,657 0.2224 93,416 0.0211

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 442,165,774 99.7670 981,157 0.2214 51,716 0.0116

5、 议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 ……
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