公告日期：2025-05-22

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-021

上海光明肉业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 15 点 00 分

召开地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 关于 2024 年度利润分配的议案 √

5 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 √

6 关于 2025 年向上海银行股份有限公司及所属支 √

行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

7 关于 2025 年向交通银行股份有限公司上海市分 √

行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信

额度的议案

8 关于 2025 年向浦发银行股份有限公司上海分行 √

及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额

度的议案

9 关于 2025 年控股子公司光明农牧科技有限公司 √

向银行申请综合授信的议案

10 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议 √

案

11 关于与子公司进行委托贷款的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
12.01 选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至 √

第九届董事会届满之日止

12.02 选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至 √

第九届董事会届满之日止

听取独立董事 2024 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券

报》及上海证……
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