公告日期：2025-08-15

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月 22 日

中船科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 8 月 22 日 14:00

地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：

1.审议《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》；

2.审议《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》；

3.审议《关于取消公司监事会及废止<中船科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

4.审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》；

5.审议《关于修订<中船科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

6.审议《关于修订<中船科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

7.审议《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。
四、开展投票环节；
五、与股东交流；
六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。

中船科技股份有限公司
2025 年 8 月 22 日
议案 1：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案
各位股东：

根据中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）风电场滚动开发经营策略和整体经营发展需要，公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）拟在新疆塔城地区额敏县投资建设 130 万千瓦风电项目（以下简称“额敏项目”），具体对外投资情况如下：

一、对外投资项目基本情况

额敏项目建设地点位于新疆塔城地区额敏县，建设内容主要包括 130 万千瓦风电项目，项目总投资金额约为 571,165.91 万元，企业自筹资金约为 114,233.18
万元，申请贷款约为 456,932.73 万元。首期拟实施 75 万千瓦风电项目，后续 55
万千瓦风电项目将根据实际情况进行投资建设。其中，首期 75 万千瓦总投资金额
约为 353,074.36 万元，自筹资金约为 70,614.87 万元，申请贷款约为 282,459.48 万
元。

二、投资主体基本情况

中船风电拟以其控股子公司额敏塔风新能源有限公司（以下简称“额敏塔风”）
作为额敏项目投资主体。额敏塔风成立于 2024 年 7 月，注册资本金 1,000 万元。
额敏塔风股东分别为中船风电（持股 61%）、新疆乌塔碳汇科技服务有限公司（持股 34%），中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（持股 5%），额敏塔风各股东将按照各自持股比例出资投资建设额敏项目。

额敏塔风经营范围：一般项目：风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、对外投资项目具体内容

额敏项目装机容量总计 130 万千瓦，拟使用 6.25MW/10MW/15MW 三种机型
混合布置，拟新建 2 座 220kV 升压汇集站，分别以 1 回 220kV 线路接入国网塔额
750kV 变电站，配建装机规模为 10%、2h 储能系统。其中，首期 75 万千瓦项目拟
使用 6.25MW/10MW/15MW（24 台/18 台/28 台）三种机型混合布置，配建装机规

模为 10%、2h 储能系统，拟新建 1 座 220kV 升压汇集站，汇集 75 万 kW 风电机
组及 7.5 万 kW/15 万 kWh 储能后，以 1 回 220kV 线路接入国网塔额 750kV 变电站，
送出线路长约 77km。

四、对外投资对公司的影响

上述对外投资项目将有利于公司进一步聚焦主责主业，促进公司风电主机装备与电站系统集成融合发展，若上述项目顺利建成投产，预计可为公司带来良好的经济效益，有利于提升公司风机设备的市场份额，夯实公司业务发展格局，提升公司盈利能力。

五、对外投资的风险分析

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期……
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