公告日期：2025-07-05

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-028
中船科技股份有限公司

关于对上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司

2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中船科技”）于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于中船科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0763 号）（以下简称“《问询函》”）。公司对《问询函》高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中的问题进行了认真核查、逐项落实和回复，现就《问询函》提及的问题具体回复如下：

一、关于重组资产经营。年报及相关公告显示，前期公司实施重组收购关联方持有的中船海装 100%股权、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%股权和凌久电气 10%股权，新增风电相关业务，交易对方作出2023-2025 年业绩承诺。

1.关于风电资源滚动开发业务。年报及相关公告显示，重组标的中船风电、新疆海为主要从事风电资源滚动开发业务，承诺2024年净利润不低于2.14亿元、1.58 亿元。报告期内，公司挂牌转让中船风电、新疆海为下属多家子公司股权，交易金额合计 21.18 亿元，占净资产比例 19.26%。同时，将中船风电、新疆海
为 2024 年承诺净利润金额调减至 3226.61 万元、4457 万元，最终实际完成率分
别为 139.26%、71.07%。

请公司补充披露：（1）列示资产转让情况，包括资产名称、出售时间、交易对象及与公司关联关系、装机容量、账面价值、评估价值、成交价格、主要
财务指标、转让收益等，并与同行业同类交易进行比较说明转让定价是否公允，并结合前期重组论证情况，说明报告期内频繁转让重组资产、相应调整业绩承诺的依据，以及是否符合重组相关规定；（2）列示尚未转让的业绩承诺标的资产主要财务指标，包括近两年总资产、净资产、营业收入、毛利率、净利润及同比变化情况，并结合经营质量、业绩承诺实现情况，说明是否与重组可研情况一致；（3）结合业绩承诺完成情况和有关资产的后续规划，说明资产出售的滚动开发模式是否具有可持续性，是否有利于增强公司持续经营能力。请保荐机构发表意见。

【公司回复】

一、列示资产转让情况，包括资产名称、出售时间、交易对象及与公司关联关系、装机容量、账面价值、评估价值、成交价格、主要财务指标、转让收益等，并与同行业同类交易进行比较说明转让定价是否公允，并结合前期重组论证情况，说明报告期内频繁转让重组资产、相应调整业绩承诺的依据，以及是否符合重组相关规定。

（一）列示资产转让情况，包括资产名称、出售时间、交易对象及与公司关联关系、装机容量、账面价值、评估价值、成交价格、主要财务指标、转让收益等

1. 资产转让的基本情况

报告期内，中船科技对外转让风电场、光伏电站公司股权的基本情况如下：

单位：人民币万元

是否为 转让 与公 重组时整 交易均
序 所属重 资产名称 业绩承 股权 出售时间 交易对象 司关 装机容量 体评估价 公司整体 公司整体 转让股权 价（万
号 组标的 诺资产 比例 联关 （MW） 值 账面价值 评估价值 成交价格 元

系 /MW）

新疆海 哈密海新 2024 年 9 华电新能新 无关

1 为 能源有限 是 100% 月 29 日 疆哈密新能 联关 99 ……
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