公告日期：2025-09-04

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-052
安徽皖维高新材料股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
限售股份解除限售的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，
上市股数为143,211,757股。

本次股票上市流通总数为143,211,757股。

本次股票上市流通日期为2025 年 9 月 9 日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行的有限售条件流通股

（二）股票发行的核准情况

经 2022 年 7 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料
股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司发行 97,334,123 股股份、向安徽安元创新风险投资基金有限公司发行 26,220,791 股股份、向王必昌发行 24,975,380 股股份、向鲁汉明发行 13,148,270 股股份、向沈雅娟发行 11,303,317 股股份、向佟春涛发行
5,770,385 股股份、向林仁楼发行 3,350,805 股股份、向姚贤萍发行 1,675,402 股
股份、向张宏芬发行 1,023,857 股股份、向方航发行 837,701 股股份、向谢冬明
发行 837,701 股股份、向胡良快发行 837,701 股股份、向谢贤虎发行 837,701 股
股份、向伊新华发行 235,485 股股份购买相关资产；安徽皖维高新材料股份有限
公司向安徽皖维集团有限责任公司发行股份募集配套资金不超过 19,875 万元，合 计发行 44,966,063 股股份。

（三）股份发行与登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年9月9日出具的《中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司本次发行股份 购买资产并募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。公司本次发行股份购 买皖维皕盛 100%股权对应的新增股份数量为 188,388,619 股，本次募集配套资金 非公开发行对应的新增股份数量为 44,966,063 股，均为有限售条件流通股。

（四）锁定期安排

上述股份认购方通过本次交易所认购的股份，自股份发行结束之日（2022 年
9 月 9 日）起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次重大资产重组发行股票完成后至今，公司总股本由 2,159,249,374 股变
更为 2,069,106,449 股。具体如下：

变动日期 变动原因 总股本变动数量 变动后公司总股本
（股） （股）

2022 年 9 月 9 日 发行股份购买资 233,354,682 2,159,249,374
产、募集配套资金

2024 年 2 月 27 日 注销业绩补偿股份 -2,341,008 2,156,908,366

2024 年 10 月 30 注销业绩补偿股份 -52,290,137 2,104,618,229
日

2025 年 9 月 3 日 注销业绩补偿股份 -35,511,780 2,069,106,449

注：本处变动日期为公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回 购股份的日期。

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致的股本数量 发生变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）锁定期安排

1、皖维集团在本次重大资产重组时所作的承诺如下：

“①自本次交易实施完成之日起 18 个月内，本公司将不以任何方式转让本次
交易前持有的皖维高新股份（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制），本公司在本次交易前所持公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。