公告日期：2025-08-16

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-046

安徽皖维高新材料股份有限公司
关于修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分
条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 13 日召开了九届十四次董事会会议与九届九次监事会会议，审议通过了《关于修订<公司关联交易与资金往来管理办法>部分条款的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，拟对《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款内容进行相应调整和修订。

原条款 修订后条款

第十条 其他关联交易的决策权限： 第十条 其他关联交易的决策权限：

关联交易金额低于 300 万元人民币的关联方 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）交易协议由董事长批准或其授权代表签署； 达到下列标准之一的，应当经全体独立董事
交易金额在 300 万元人民币以上，以及 3,000 过半数同意后履行董事会审议程序，并及时
万元人民币以内的关联交易，由董事会审议 披露：
批准。交易（获赠现金资产和提供担保除外） （一）与关联自然人发生的交易金额（包括
金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万 承担的债务和费用）在 30 万元以上的交易；
元人民币以上的关联交易应按规定聘请符合 （二）与关联法人（或者其他组织）发生的《证券法》规定的中介机构，对交易标的进 交易金额（包括承担的债务和费用）在 300行评估或审计，并经董事会审议后提交股东 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
大会审议批准。本办法第九条规定的日常关 绝对值 0.5%以上的交易。

联交易可以不进行审计或者评估。 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）
金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的，应按规定聘请符合《证券法》
规定的中介机构，对交易标的进行评估或审
计，并经董事会审议后提交股东会审议批准。
公司与关联自然人达成总金额在 30 万元以
下的关联交易, 或者公司与关联法人达成总
金额在 300 万元以下或占公司最近经审计净
资产值绝对值0.5%以下的关联交易, 由公司
董事长批准或其授权代表签署。但公司为关
联人提供担保的, 不论金额大小, 均应当在
董事会审议后提交股东会审议。

本办法第九条规定的日常关联交易可以不进
行审计或者评估。

第二十七条 达到以下标准的关联交易必须 第二十七条 达到本办法第十条标准的关联
按《上海证券交易所股票上市规则》的有关 交易必须按《上海证券交易所股票上市规则》
规定披露： 的有关规……
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