公告日期：2025-09-10

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-080
华润双鹤药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 467

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 637,745,280

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 61.3950
表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席
会议，经半数以上董事共同推举公司董事赵骞先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事长陆文超先生因工作原 因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 636,035,804 99.7319 1,628,676 0.2553 80,800 0.0128

2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 635,597,604 99.6632 2,014,776 0.3159 132,900 0.0209
3.00 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

3.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 635,543,604 99.6547 2,053,076 0.3219 148,600 0.0234

3.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 635,532,804 99.6530 2,062,576 0.3234 149,900 0.0236

3.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 635,533,204 99.6531 2,039,276 0.3197 172,800 0.0272
3.04 议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。