公告日期：2025-09-01

华润双鹤药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议文件

2025 年 9 月 9 日

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年9 月9 日(星期二)上午9 点00 分
2、网络投票时间：2025 年 9 月 9 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：

1、现场会议地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
三、会议议程：

序号 审议内容

1 关于 2025 年半年度利润分配的议案

2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公开发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行对象及向公司股东配售安排
3.04 品种及债券期限
3.05 债券利率及付息方式
3.06 发行方式
3.07 担保事项
3.08 募集资金用途
3.09 承销方式
3.10 上市安排
3.11 赎回条款或回售条款
3.12 公司资信情况及偿债保障措施
3.13 决议有效期
4 关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事
项的议案

议案一

关于 2025 年半年度利润分配的议案

各位股东：

为了积极回报投资者，切实维护全体股东的利益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等有关规定，经综合考虑当前股本规模、实际经营情况及整体财务状况，公司制定 2025 年半年度利润分配方案。具体如下：

2025 年半年度母公司实现净利润 314,910,852.25 元，合并实现归
属上市公司股东的净利润 975,491,614.76 元，对股东实际分配股利
385,379,035.84 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的
利 润 为 6,004,798,406.10 元 ， 合 并 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
9,835,082,879.40 元。

公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。
若根据截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,038,836,522 股，扣
除 2025 年 7 月 30 日回购注销 79,013 股限制性股票后的股份数量
1,038,757,509 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 103,875,750.90元(含税)。本次派发现金红利占 2025 年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 10.65%，剩余母公司未分配利润 5,900,922,655.20元，剩余合并未分配利润 9,731,207,128.50 元，结转以后年度分配。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第十届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。
2025 年 8 月 21 日
附件：《关于 2025 年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案二

关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，本公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

本议案已经第十届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。
2025 年 8 月 21 日
议案三

关于公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

为了满足公司营运资金需求，拓展多元化融资渠道、优化融资结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《中华人……
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