公告日期：2025-08-23

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－067
华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 11 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况

1、关于2025年半年度报告及摘要的议案

《2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于2025年半年度利润分配的预案

《关于 2025 年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公开发行公司债券方案的议案

逐项审议表决如下：

4.01 发行规模

本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)的规模为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)，具体发行规模由股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 票面金额和发行价格

本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 发行对象及向公司股东配售安排

本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 品种及债券期限

本次公司债券期限拟为不超过 7 年(含 7 年)，可以为单一期限品
种，也可以为多种期限的混合品种，具体品种及期限构成由股东会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 债券利率及付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东会授权董事会与主承销商根据发行时市场情况确定。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 发行方式

本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证监会注册批复后，以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 担保事项

本次公司债券不涉及担保事项。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 募集资金用途

本次注册发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 承销方式

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。