公告日期：2025-08-23

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2025-071
华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日

至2025 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度利润分配的议案 √

2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √

3.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √

3.01 发行规模 √

3.02 票面金额和发行价格 √

3.03 发行对象及向公司股东配售安排 √

3.04 品种及债券期限 √

3.05 债券利率及付息方式 √

3.06 发行方式 √

3.07 担保事项 √

3.08 募集资金用途 √

3.09 承销方式 √

3.10 上市安排 √

3.11 赎回条款或回售条款 √

3.12 公司资信情况及偿债保障措施 √

3.13 决议有效期 √

4 关于提请股东会授权董事会办理本次公开发 √

行公司债券相关事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过；会议决议公
告已于 2025 年 8 月 23 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通……
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