
公告日期:2025-08-30
证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-056
国投资本股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十七次董
事会于 2025 年 8 月 28 日召开,会议审议通过了《国投资本股份
有限公司关于修订公司章程的议案》。具体情况如下。
一、章程修订原因
1.2025 年 3 月 28 日,中国证监会公布《上市公司章程指引
(2025 年修订)》,为确保公司经营管理严格遵循法律法规及监管规定,需对国投资本章程相关内容进行相应修订。
2.为贯彻落实监事会改革相关要求,公司将于 2025 年底前撤
销监事会和监事,监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会行使,需相应开展章程修订工作。
3.注册资本变更。公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行可转债,
发行总额 80 亿元,期限为发行之日起 6 年。该次发行的“国投转
债”自 2021 年 2 月 1 日起可转换为本公司股份。自前次修订注册
资本后至 2024 年 12 月 31 日,期间可转债转股 130,000 元;同时
公司于 2024 年 12 月 24 日注销回购股份 31,339,011 股,导致注
册资本变更。截至 2024 年 12 月 31 日,国投资本注册资本为
6,393,980,683.00 元。
二、章程修订条款
拟对国投资本章程以下条款进行修订(见下表):
修改后条文
现有条文
(修改或新加内容用下划线加粗表示)
第一条 为维护国投资本股份有限公司(以下 第一条 为维护国投资本股份有限公司(以下
简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公 简称“公司”)股东、职工和债权人的合法权益,司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为,全面贯彻落实“两个一以(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 贯之”重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》 公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制订本 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
章程。 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)
和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经原国家经济体制改革委员会批准(批准 公司经原国家经济体制改革委员会批准(批准
文件为:体改委[1997]22 号),以募集方式设立; 文件为:体改委[1997]22 号),以募集方式设立;公司在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业 公司在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91310000132284105Y。 执照,统一社会信用代码:91310000132284105Y。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
6,425,306,159.00 元。 6,393,980,683.00 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 司的法定代表人,董事长为代表公司执行公司事务任的,公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内 的董事。担任法定代表人的董事辞任的,视为同时
确定新的法定代表人……
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