公告日期：2025-07-18

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-051

国投资本股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到石澜女士递 交的书面辞职报告。因工作原因，石澜女士申请辞去公司董事职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任 上市公司及 未履行完
期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

石澜 董事 2025年 7 月 2026 年 4 月 工作原因 否 否
16 日 18 日

(二) 离任对公司的影响

石澜女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，石澜 女士的辞职报告自送达董事会时生效。石澜女士已按照公司相关规定做好工作交 接，公司将按照法定程序尽快补选董事。

石澜女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对石澜女士在任期 间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日

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