公告日期：2025-06-14

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-035

国投资本股份有限公司

关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 15 日、2025
年 6 月 13 日召开了第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议，公司董事葛毅先生因工作原因连续两次未亲自出席上述董事会会议，委托董事陆俊先生出席并表决。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.3.3 规
定“董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。
公司董事葛毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2025 年 5 月 15 日、
2025 年 6 月 13 日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次
会议期间，本人因工作原因，委托了董事陆俊出席了上述会议，连续两次未亲自出席董事会会议，并对上述董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

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