公告日期：2025-09-05

股票代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-075
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

厦门象屿股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 263

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,425,468,028

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.7940
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷因公出差，委托副董事长齐卫东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事长吴捷因公出差；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,414,878,285 99.2571 10,344,054 0.7256 245,689 0.0173

2.议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,415,131,085 99.2748 10,091,954 0.7079 244,989 0.0173

3.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,415,057,413 99.2696 10,120,326 0.7099 290,289 0.0205

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

关于《厦门象屿

1 股 份 有 限 公司 21,559,405 67.0605 10,344,054 ……
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