公告日期：2025-08-28

厦门象屿股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会文件

2025 年 9 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会议程...... 2
2025 年第二次临时股东大会议案...... 3 议案一：关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的议案...... 3议案二：关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》的议案...... 6议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案...... 7

厦门象屿股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日下午 15:00 时

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团
大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案：

1、关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

2、关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

三、股东发言提问。

四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决。

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。

八、会议结束。

厦门象屿股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议案

议案一：关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步激发公司管理和业务团队再创业热情，建立和完善公司激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展，根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，公司拟开展新一期股权激励，制订了《厦门象屿股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。

本激励计划关键要素如下：
股权激励方式 限制性股票

股份来源 股份回购和/或定向发行

本激励计划限制性股票第一个至第三个解除限售期要求：（1）以 2024 年度
净利润为基准，2025-2027 年度净利润增长率分别不低于 6%、12%、20%可
业绩考核目标 触发解锁，2025-2027 年度净利润增长率分别不低于 15%、30%、50%，该
单项指标可全部解锁；（2）2025-2027 年度净资产收益率分别不低于 8.50%、
9.00% 、9.50%，且不低于同行业均值或对标企业 75 分位值水 平 ；（3）
2025-2027 年度主营业务收入占营业收入的比例均不低于 95%。

激励总量 本激励计划拟向激励对象授予 17,287.60 万股限制性股票，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额 280,699.5283 万股的 6.16%，无预留授予权益。

激励对象 公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员

首次授予人数 不超过 991 人

本激励计划限制性股票的授予价格为每股 2.96 元，即不得低于下列价格较
授予价格 高者：（1）本激励计划草……
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