公告日期：2025-08-27

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-068
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

厦门象屿股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟增加2025年度日常关联交易额度5.50亿元。

本次增加2025年度日常关联交易额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次增加2025年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2025年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。
一、2025 年度日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，对公司2025年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司2025-014号公告）。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2025 年度日常关联交易
额度 5.50 亿元。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此次增加 2025 年度日常关联交易额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计和 2025 年 1-6 月执行情况

2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人 关联交易类 关联交易内容 2025 年度 执行金额

别 额度 （2025 年 1-6 月）

承 租 办 公 场 地 4,300 1,604
（注 1）

接受或提供 出 租 办 公 场 地 1,500 639
厦门象屿集团有限 服务 （注 2）

公司及其关联公司 接受服务（注 3） 93,000 25,636
提供服务（注 4） 59,000 26,772

采购或销售 采购商品（注 5） 2,060,000 675,346
商品 销售商品（注 6） 1,210,000 361,947

合计 3,427,800 1,091,944

注：

1.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2.本公司及控股子公司为象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。

4.本公司及控……
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