公告日期：2025-08-27

中国国际金融股份有限公司

关于厦门象屿股份有限公司

增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦门象屿增加 2025 年度日常关联交易额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易预计额度增加基本情况

1、本次新增日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第二十九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，对公司 2025 年度与关联方日常关联交易进行了预计。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2025 年度日常关联交易
额度 5.50 亿元。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此次增加 2025 年度日常关联交易额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

2、2025 年度日常关联交易预计和 2025 年 1-6 月执行情况

2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年度 执行金额

额度 （2025 年 1-6 月）

承租办公场地（注 4,300 1,604
1）

厦门象屿集团有限公 接受或提供服 出租办公场地（注

1,500 639
司及其关联公司 务 2）

接受服务（注 3） 93,000 25,636

关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年度 执行金额

额度 （2025 年 1-6 月）

提供服务（注 4） 59,000 26,772

采购或销售商 采购商品（注 5） 2,060,000 675,346
品 销售商品（注 6） 1,210,000 361,947

合计 3,427,800 1,091,944

注：1.公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.公司及控股子公司为象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。
4.公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省……
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