公告日期：2025-08-19

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-064

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

厦门象屿股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2025年9月2日至2025年9月3日（上午8:45-12:00，下午14:00-17:30）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事
薛祖云先生作为征集人就公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股
东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事薛祖云先生，其基本情况如下：

薛祖云，男，1963 年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者。现任本公司独立董事、厦门大学管理学院会计系退休教授、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

2、薛祖云先生目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

薛祖云先生作为公司独立董事，于 2025 年 4 月 16 日出席了公司召开的第九
届董事会第三十次会议，并对《关于<厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

公司实施本次激励计划可以健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 15 点 00 分

网络投票时间：2025 年 9 月 4 日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）召开地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集
团大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室

（三）本次股东大会审议关于 2025 年限制性股票激励计划的相关议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √

计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √
……
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