公告日期：2025-08-28

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-073 号
中国医药健康产业股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,018

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,563,138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.5847
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理洪嘉庆先生、总会计师葛晓
红女士、总经理助理张惠波先生、总经理助理吕和平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 794,185,684 99.0796 7,059,654 0.8807 317,800 0.0397

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 794,125,984 99.0721 7,117,174 0.8879 319,980 0.0400

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 794,107,364 99.0698 7,137,694 0.8904 318,080 0.0398

4、 议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 799,604,195 99.7556 1,637,463 0.2042 321,480 0.0402

5、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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