公告日期：2025-08-28

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-071号
中国医药健康产业股份有限公司

第九届监事会第 15 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第15次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席会议监事4名，实际参加会议监事4名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司
2025 年半年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章
程及相关制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》。

监事会认为公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-072 号公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。