公告日期：2025-08-28

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-070号
中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第 31 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第31次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席会议董事7名，实际参加会议董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-072 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次分配事宜已经 2024 年年度股东大会授权董事会，无须提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻及周兴兵回
避表决。

（四）审议通过了《关于修订<董事会审计与风控委员会实施细则>的议案》。
经决议，董事会一致同意修订《董事会审计与风控委员会实施细则》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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