公告日期：2025-08-20

证券代码：600056 证券简称：中国医药
2025 年第六次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月 27 日

议案目录

议案一 关于修订《公司章程》的议案 ...... 1
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 2
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 3议案四 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ... 4
议案五 关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 5
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 6
议案七 关于选举董事的议案 ...... 7

议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规的规定，并结合公司实际，公司对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节，主要修订内容详见公司在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-063 号公告及修订稿全文。
本议案已经第九届董事会第 30 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第 6 号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025]
第 8 号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
等相关要求，结合公司取消监事会等实际情况，公司对《股东大会议事规则》的内容进行了全面梳理。主要修订内容包括根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”，并将制度名称《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；删除监事会、监事相关内容，将原有监事会、监事相关表述改为“审计与风控委员会”“审计与风控委员会成员”；调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定、股东会提案权的相关规定；完善部分条款细节表述等。

修订稿全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经第九届董事会第 30 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称
“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第 6 号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025]第 8 号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4月修订）》等相关要求，结合公司取消监事会等实际情况，公司对《董事会议事规则》的内容进行了全面梳理。主要修订内容包括根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”；删除监事会相关内容，将原有监事会相关表述改为“审计与风控委员会”；对应《公司章程》中修订的董事会相关内容完善部分条款细节表述等。

修订稿全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经第九届董事会第 30 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案四 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称
“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第 6 号）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，将由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司原《监事会议事规则》废止。

本议案已经第九届监事会第 14 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案五 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称
“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第 6 号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025]第 8 号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4月修订）》等……
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