公告日期：2025-08-09

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-063号

中国医药健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开

第九届董事会第 30 次会议及第九届监事会第 14 次会议，分别审议并通过了《关于

修订<公司章程>的议案》和《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。具

体情况如下：

一、整体修订情况

（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和

国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修

订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》

中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专

门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公

司章程》第七章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其

附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规

则》。

（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，

并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与

风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

公司对强勇先生、刘志勇先生、张琳女士及张少峰先生在任职监事期间对公司

发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司章程主要修订内容

条款 原文内容 拟修订内容

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护中国医药健康产业股份有限公司（以下
第一条 司的组织和行为，坚持依法治企、合规经营，加 简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和
强法治建设，提高依法治企管理水平，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

条款 原文内容 拟修订内容

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 坚持依法治企、合规经营，加强法治建设，提
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国
和其他有关规定，制订本章程。 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和 《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关
决定公司重大事项。公司要建立党的工作机构， 规定，制订本章程。

配备足够数量的党务工作人员，保证党组织的工 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党
作经费。 章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发
挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照
规定讨论和决定公司重大事项。公司要建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保证党组织的工作经费。

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