公告日期：2025-08-09

中国医药健康产业股份有限公司章程

（2025 年 8 月修订）

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东 ......8
第二节 控股股东和实际控制人 ......11
第三节 股东会的一般规定 ......13
第四节 股东会的召集 ......16
第五节 股东会的提案与通知 ......17
第六节 股东会的召开 ......19
第七节 股东会的表决和决议 ......22
第五章 董事和董事会 ......26
第一节 董事 ......26
第二节 董事会 ......30
第三节 独立董事 ......34
第四节 董事会专门委员会 ......37
第六章 高级管理人员 ......40
第七章 党委 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44
第一节 财务会计制度 ......44
第二节 内部审计 ......47
第三节 会计师事务所的聘任 ......47
第九章 通知和公告 ......48
第一节 通知 ......48
第二节 公告 ......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49
第一节 合并、分立、增资和减资 ......49
第二节 解散和清算 ......51
第十一章 修改章程 ......54
第十二章 附则 ......54

第一章总则

第一条为维护中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持依法治企、合规经营，加强法治建设，提高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济体制改革委员会《关于同意设立中技贸易 股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，公司股本总额
为 12,000 万股，每股金额为 1 元人民币；在北京市市场监督管
理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
911100001000265317。

第三条公司于 1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年5 月 15 日在上海证券交易所上市。

公司于 2000 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，
增资扩股 1,035 万股，其中可流通部分 900 万股于 2000 年 12 月
19 日在上海证券交易所上市。公司股份总数增至 13,035 万股。
公司经 2003 年 4 月 22 日股东大会批准，利用资本公积金以
每 10 股转增 6 股，并于 2003 年 6 月 10 日实施。公司进行资本
公积金转增股本后，公司股票流通股部分由原来 3,900 万股增加至 6,240 万股。公司股份总数增至 20,856 万股。

公司经 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股
东会批准，于 2006 年 6 月 13 日实施以资本公积金向流通股股东
每 10 股转增 4.91 股的股改方案，公司国有法人股获得流通权。股改方案实施后，公司股份总数增至 23,919.84 万股。

经 2009 年度股东大会批准，向全体股东每 10 股送红股 3 股
（每股面值 1.00 元），并于 2010 年 5 月 19 日实施。本次送股
后，公司股份总数增至 31,095.792 万股。

经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监
督管理委员会批准，公司发行 14,966,320 股购买资产；换股吸收合并河南天方药业股份有限公司 131,460,000 股，非公开发行股份 48,872,460 股,公司股份合计增加 195,298,780 股。公司股份总数增至 506,256,700 股。

经公司 2013 年度股东大会批准，公司向全体股东每 10 股送
10 股，实施后总股本为 1,012,513,400 股。……
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