公告日期：2025-08-28

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-052

昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d

关 于 取 消 监 事 会 并 修 订 《 公 司 章 程 》 等 治 理 制 度
的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第十
届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。公司现任第十届监事会监事职务将自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容参照如下对照表：

修订前条款 修订后条款

为规范昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公 为维护昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公
第 司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 第 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组一 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 一 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公条 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，特制定本章 条 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
第 公司。公司经江西省股份制联审小组赣股[1997]01 号《关 第 司。公司经江西省股份制联审小组赣股[1997]01 号《关于
二 于同意设立江西纸业股份有限公司的批复》批准，以募 二 同意设立江西纸业股份有限公司的批复》批准，以募集方条 集方式设立，并在江西省市场监督管理局注册登记，取 条 式设立，并在江西省市场监督管理局注册登记，取得企业
得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 公 司 法 人 营 业 执 照 号 为 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
3600001130998。 91360000158309980U。

第 第 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞
八 总经理为公司的法定代表人。 八 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
条 条 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
第 司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 ……
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