公告日期：2025-08-28

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

章 程

（2025年8月修订）

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则...... 2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股份...... 3

第四章 股东和股东会...... 5

第五章 董事会...... 17

第六章 高级管理人员...... 26

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第八章 通知和公告...... 31

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第十章 修改章程...... 35

第十一章 附 则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江西省股份制联审小组赣股[1997]01 号《关于同意设立江西纸业股份有限公司的
批复》批准，以募集方式设立，并在江西省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91360000158309980U。

第三条 公司于一九九七年三月二十四日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股。其中，公司向社会公众发行的人民币普通股 4,050 万股和向公司职工配售 450 万股，分别于一九九七年四月十八日及十月二十日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

英文名称：Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第五条 公司住所：江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城写字楼 A 座 20 层

公司邮编：330006

第六条 公司注册资本为人民币 433,540,800 元，经江西省市场监督管理局登记。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事会秘书、财务负
责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，秉持价值投资和主动投资的经营理念，推进资源优化配置和金融创新，使公司得以长足发展，实现股东利益最大化。

第十五条 经登记机关核准，公司经营范围是：

投资管理；投资咨询；房地产开发经营；土地开发及经营；对旅游项目的投资；装饰工程；建筑材料的生产、销售；建筑工程的设计与规划；物业管理；资产管理；自有房屋租赁；室内外装修装饰工程设计、施工。

公司根据国内和国外市场趋势、国内和国际业务发展需要及公司自身发展能力和业务需要，依照法定程序修改本章程并经登记机关变更登记，可以变更公司的经营方式和经营范围。
第三章 股份

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