公告日期：2025-06-24

保利发展控股集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

（2025 年 7 月）

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 1 日（星期二），下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员:

（一）截至2025年6月25日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主 持 人: 董事长刘平先生
五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于 2024 年度利润分配方案的议案
2、关于注册发行 100 亿元中期票据的议案
（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果

议案一

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司《2023-2025年股东回报规划》的约定，公司每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不低于40%。2024年公司累计实现归母净利润5,001,183,340.24元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），且不进行资本公积金转增股本。截至2025年5月末，公司总股本11,970,443,418股，扣除回购专用证券账户所持105,031,578股，预计参与分配利润分配股份共11,865,411,840股，相应分配现金红利2,017,120,012.80元（占当年归属于上市公司股东净利润的40.33%），利润分配实施后预计仍有未分配利润（合并）2,984,063,327.44元，将全部结转以后年度分配。

如在公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司
二〇二五年七月一日

议案二

关于注册发行 100 亿元中期票据的议案

各位股东：

自2014年始，公司合计发行普通中期票据34支，金额合计635亿元。截至2025年5月末，存量20支，金额325亿元。为加大公司融资资源储备，充分发挥公司直接融资渠道优势，我司拟于近期向银行间协会申请新注册100亿元普通中期票据，分期发行，意向发行期限为3年或5年期，具体发行规模和期限根据届时资金和市场情况确定。
提请股东大会审议以下事项：

（一）批准向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据，分期发行；

（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但……
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