公告日期：2025-08-30

四川路桥建设集团股份有限公司

关于修订公司《章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 29 日召开

第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司回购注销股权激励对
象限制性股份等实际情况，拟对《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下
简称公司《章程》）及其附件相关内容进行修订。现将相关修订事项公告如下：

一、监事会取消情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由
公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。

二、公司《章程》修订情况

基于上述情况并结合实际情况，公司拟对公司《章程》有关条款进行修订，
修订内容主要包括：公司注册资本、股本变动等情况；调整公司经营范围；取消
监事会；调整风控与审计委员职责；调整股东会及董事会职权；新增董事会专门
委员会、独立董事专节；完善董事任职资格及董事勤勉义务、忠实义务等。另，
部分小写阿拉伯数字统一修改为汉字数字、“或”修改为“或者”，不再于修订
对比表中对比例示。

具体修订内容对比如下：

序号 修订前条款 修订后条款

1 第一章 总则 第一章 总则

第三条 公司经四川省人民政府川府函 第三条 公司经四川省人民政府川府函
2 〔1999〕341 号文批准，以发起方式设立， 〔1999〕341 号文批准，以发起方式设立，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 在成都市高新区市场监督管理局注册登
915100007118906956。 记，取得营业执照，统一社会信用代码

序号 修订前条款 修订后条款

915100007118906956。

3 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司注册资本为人民币 8,710,
8,712,263,805 元，实收资本 8,712,263,805 元。 039,485 元，实收资本 8,710,039,485 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董 法定代表人以公司名义从事的民事活
4 事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司 动，其法律后果由公司承受。

应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 本章程或者股东会对法定代表人职权
新的法定代表人。 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
……
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