公告日期：2025-08-30

四川路桥建设集团股份有限公司章程

（2025 年 8 月修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 公司党组织
第六章 董事和董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第七章 高级管理人员
第八章 职工民主管理与劳动人事制度
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司经四川省人民政府川府函〔1999〕341 号文批准，以发起方式设立，在成都市高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915100007118906956。

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发行字〔2003〕16
号文核准，公司于 2003 年 3 月 10 日发行了 10,000 万股人民币普通股（A 股），
每股面值 1.00 元。经上海证券交易所上证上字〔2003〕20 号文批准，公司公开
发行的 10,000 万股社会公众股于 2003 年 3 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交
易。

第四条 公司注册名称：

中文名称：四川路桥建设集团股份有限公司

英文名称：Sichuan Road & Bridge Group Co., Ltd.（简写为 SRBG）

公司住所：成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号，邮政编码：
610041。

第五条 公司注册资本为人民币8,710,039,485元，实收资本 8,710,039,485元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：发展交通，造福人民。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工……
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