公告日期：2025-08-20

四川路桥建设集团股份有限公司

关于下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速
公路项目的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称及金额

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）以参股方式与中国华西企业股份有限公司（以下简称华西股份）、广西路建工程集团有限公司（以下简称广西路建）、上海城建市政工程（集团）有限公司（以下简称上海城建）及公司关联方四川蜀道高速公路集团有限公司（以下简称蜀高公司）组成联合体，参与南江至三台（中江）高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资 487.23 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 98.42 亿元。本公司持股比例为 3.3%，其中路桥集团、交建集团、路航公司分别持股 1.7%、0.8%、0.8%，共需投入项目资本金约为 3.248 亿元。

●本次交易构成关联交易

本公司与蜀高公司同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组

●本次关联交易无需经过有关部门批准，无需提交股东会审议批准

●至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东会审议的关联交易外，过去 12 个月内，公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为 8 次、金额合计 16.567 亿元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为 0 次。

一、关联交易概述

（一）基本情况

2025 年 7 月 30 日，广元市人民政府、巴中市人民政府、南充市人民政府、
绵阳市人民政府、德阳市人民政府（以下简称招标人）就本项目发布招标公告。本公司下属施工企业路桥集团、交建集团、路航公司与蜀高公司、华西股份、广西路建、上海城建共同组建联合体参与南江至三台（中江）高速公路项目投资人招标，蜀高公司为联合体牵头人。本项目总投资约 487.23 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 98.42 亿元。路桥集团、交建集团、路航公司分别按持股比例 1.7%、0.8%、0.8%，共需投入项目资本金约 3.248 亿元。

联合体各成员出资持股比例及出资额如下表：

公司名称 持股比例 出资额（亿元）

蜀高公司 66.7% 65.646

路桥集团 1.7% 1.673

交建集团 0.8% 0.787

路航公司 0.8% 0.787

华西股份 10% 9.842

广西路建 10% 9.842

上海城建 10% 9.842

合计 100% 98.420

注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由四舍五入造成。
（二）审议情况

2025 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第五十九次会议、第八届监事会
第四十六次会议，审议通过了《关于下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速公路项目的关联交易议案》，会议同意公司下属施工企业以参股方式投资南江至三台（中江）高速公路项目，关联董事已回避表决。鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意授权由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。

（三）本次交易构成关联交易

蜀高公司与本公司同受蜀道集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）等规定，本次交易构成关联交易。本次……
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