公告日期：2025-09-10

北京歌华有线电视网络股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月二十四日

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ......2
授权委托书......4议案一：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于间接控股股东变更同业竞争相
关承诺的议案......6议案二：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补董事的议案―――――10议案三：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补监事的议案 ――――12

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（周三）14:30 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层第九会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员、部分高级管理人员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

1、《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于间接控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》；

2、《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补董事的议案》；

3、《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补监事的议案》。

二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体
投票流程详见公司于 2025 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-041）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票
一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）和互联网投票平台进行投票。

三、现场会议其他事项

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、本次会议由北京德恒律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2025 年 9 月 24 日

授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 24

日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。