公告日期：2025-06-26

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-033
招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 6 月 20 日以电
子邮件方式发出第十三届董事会第一次会议通知，于 6 月 25 日以远程视频电话会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。本公司 6 名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会董事长的议案》，选举缪建民先生为招商银行第十三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会副董事长的议案》，选举石岱女士、孙云飞先生为招商银行第十三届董事会副董事长。石岱女士、孙云飞先生担任本公司副董事长的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自国家金融监督管理总局核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于招商银行第十三届董事会各专门委员会成员组成的议案》，招商银行第十三届董事会各专门委员会组成具体如下：

（一）董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：缪建民；委员：石岱、孙云飞、王良、邓仁杰、李朝鲜；

（二）董事会提名委员会

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：黄玉山；委员：江朝阳、黄坚、李朝鲜、卢力平；

（四）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：江朝阳；委员：朱立伟、黄坚、钟德胜、史永东、李健；

（五）董事会审计委员会

主任委员：田宏启；委员：朱立伟、马向辉、李健、黄玉山、卢力平；

（六）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会

主任委员：李朝鲜；委员：朱立伟、王小青、田宏启、史永东。

上述成员中，邓仁杰、江朝阳、马向辉、王小青、黄玉山和卢力平等六位成员待国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后正式履职。在黄玉山、卢力平的董事任职资格获得核准之前，将分别由李孟刚、刘俏依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于聘任招商银行高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表的议案》，具体情况见下表：

职务 姓名

行长 王良

副行长 王小青、王颖、彭家文、雷财华、徐明杰

首席风险官 钟德胜

财务负责人 彭家文

董事会秘书 彭家文

首席信息官 周天虹

《香港联合交易所有限公司

证券上市规则》第 3.05 条 王良、彭家文

项下之授权代表

公司秘书 彭家文、何咏紫

证券事务代表 夏样芳

上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。
附件：1.招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表、公司秘书
及证券事务代表简历及相关信息

2.招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
招商银行股份有限公司董事会

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