公告日期：2025-08-27

浙江省新能源投资集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

二零二五年九月

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 9 月 5 日下午 14：00

现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级
管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东审议以下议案

序号 议案名称

1 关于选举董事的议案

2 关于修改《公司章程》的议案

3 关于控股股东延长解决水电实业同业竞争承诺履行期限的议案

4 关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案

（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

（七）现场投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作安排等原因，章良利先生不再担任公司董事及董事会提名委员会委员职务。公司股东浙江省能源集团有限公司推荐白路镇先生担任公司董事。现公司拟选举白路镇先生(简历见附件)为第二届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

白路镇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会审议，请审议。

附件：个人简历

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日
附件：个人简历

白路镇先生，1981 年出生，工程硕士，高级工程师。历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、检修部副主任，浙江嘉源电力工程有限公司副总经理、总经理，浙江省能源集团有限公司计划发展部主任师、副主任。现任浙江省能源集团有限公司投资发展部主任。

白路镇先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
议案二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规的以及公司实际情况，公司对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》进行了修订。本次修订删除了“副董事长”等相
关内容。《公司章程》修订的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

本次修订的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会审议，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日
关于控股股东延长解决水电实业同业竞争承诺
履行期限的议案

各位股东及股东代表：

2022 年 9 月，浙江省水资源水电管理中心直属企业浙江省水电实业有
限公司（以下简称“水电实业”，曾用名“浙江省水电实业公司”）100%的股权无偿划转至控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）全资子公司浙江浙能资产经营管理有限公司（以下简称“浙能资产”），因水……
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