公告日期：2025-07-24

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-030

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 572

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,007,052,754

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.4646

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,998,447,266 99.5712 8,449,788 0.4210 155,700 0.0078

2.00 议案名称：关于修订公司内部制度的议案
2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,998,598,366 99.5787 8,315,388 0.4143 139,000 0.0070

2.02 议案名称：修订《股东会累积投票制实施细则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,998,610,066 99.5793 8,307,988 0.4139 134,700 0.0068

2.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,998,600,266 99.5788 8,316,188 0.4143 136,300 0.0069

2.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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