公告日期：2025-08-22

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-063

三一重工股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025
年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的
董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告及报告摘要》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

本次利润分配预案为：以公司 2025 年半年度利润分配股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.10 元（含税）。本议案提交股东会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《2025 年“提质增效重回报”行动方案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公
司2025年“提质增效重回报”行动方案公告》。

四、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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