公告日期：2025-07-29

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-057

三一重工股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2022 年限制性股票回购价格：由 9.28 元/股调整为 8.92 元/股

2025 年 7 月 28 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九
届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2022 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已就相关议案回避表决，独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2022 年 7 月 12 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行
并对公示情况进行了说明。

3、2022 年 7 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已就相关议案回避表决。

4、2022 年 7 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

5、2022 年 9 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，此次授予的 2,238.6250 万股限制性股票已于 2022年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2023 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会
第十四次会议，并于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 8 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 86.185 万股，并依据相关法律规定履行了通
知债权人程序，2023 年 11 月 15 日完成本次回购注销。

7、2024年4月26日，公司召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》：鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200 股，并根据公司2022年年度利润分配情况（每股分派现金红利0.16元），将尚未解除限售的限制性股票的回购价格由9.66元/股调整为9.50元/股。

8、2024年6月24日，公司召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会
第十九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据公司2023年年度利润分配情况（每股分派现金红利0.22元），将尚未解除限售的限制性股票的回购价格由9.50元/股调整为9.28元/股。

9、2024年7月19日，公司完成2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200 股股票的注销。

10、2025年4月17日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十五次会议，并于2025年5月9日召开2024年年度股东会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》：鉴于公司部分激励对象因离职、个人绩效考核不合格的原因，其已获授但尚未解除限售的合计 58.8万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

11、2025年7月28日，公司召开第九届董事……
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