公告日期：2025-08-29

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-043
中国南方航空股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 28 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”“公司”）召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈中国南方航空股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈中国南方航空股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国南方航空股份有限公司董事会议事规则〉的议案》并提交公司股东会审议。同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过《关于修订〈中国南方航空股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国南方航空股份有限公司股
东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体修订详见附件。本次《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订完成后，公司将不再设置监事和监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

中国南方航空股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件一：《公司章程》修订对照表

现有公司章程条文 修订后公司章程条文

（2024 年 7 月）

第一章 总则 第一章 总则

第六条 公司的法定代表人是公司董事长。 第六条 公司的法定代表人是为代表公司执
行公司事务的董事，公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事。

法定代表人按照法律法规、本章程的规定履
行职责和承担责任。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产财产对公司的债务承担责任。

第十三条 本章程对公司及其股东、董事、 第十三条 本章程对公司及其股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员均有约束 监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司 力；前述人员均可以依据本章程提出与公司
事宜有关的权利主张。 事宜有关的权利主张。

股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依 股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起 据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉董事、监 诉股东；股东可以依据本章程起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以 事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人 起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。 员。

第三章 股份和注册资本 第三章股份和注册资本

第二十二条 公司的股份采取股票的形式。 第二十二条 公司的股份采取股票的形式。
公司在任何时候均设置普通股；公司根据需 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国……
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