公告日期：2025-08-22

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-31
中国石油化工股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2025 年第一次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时
间：2025 年 8 月 21 日

（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） 2,264

其中：A 股 2,263

H 股 1

2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股

份总数（股） 91,165,677,151

其中：A 股 84,165,846,149

H 股 6,999,831,002

3、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股

份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 75.1912

其中：A 股 69.4179

H 股 5.7733

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）临时股东会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由副董事长赵东先生主持，独立非执行董事廖子彬先生，监事杨延飞先生、张征先生，副总裁、董事会秘书黄文生先生列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

同意票数占出

议案 是否
议案名称 同意票数 席会议有效表

序号 当选
决权的比例（%）

1.01 选举侯启军先生为 90,430,961,327 99.1941 是

公司第九届董事会

非执行董事

1.02 选举蔡勇先生为公 90,470,951,226 99.2380 是

司第九届董事会非

执行董事

反对票数为：侯启军先生 706,049,945 票；蔡勇先生 668,406,035 票。

（二）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）临时股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈盈昭

（二）律师见证结论意见：

会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东会决议

中国石油化工股份有限公司董事会
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