公告日期：2025-08-22

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-32

中国石油化工股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第八
次会议（简称“会议”）于 2025 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，2025 年 8 月 11
日以书面形式发出会议材料，2025 年 8 月 21 日以现场方式在北京召开。

应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。会议由公司董事长侯启军
先生主持。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

一、选举侯启军先生为公司董事长。

二、关于 2025 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。
三、关于 2025 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。

四、2025 年半年度利润分配方案。

董事会综合考虑股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，同意以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，派发 2025 年半年度现金股息人民币0.088 元/股（含税）。

详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度 A 股利润分配方案公告》。

五、中国石化 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和中国石化盛骏国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）2025 年上半年关联交易的风险持续评估报告。

详见公司同日披露的《关于中国石化与财务公司和盛骏公司 2025 年上半年关联交易的风险持续评估报告》。

七、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅的公司 2025 年半年度财务报告。

八、公司 2025 年半年度报告。

2025 年 8 月 20 日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第三项至第八项事
项及议案，同意将该等议案提交董事会审议。

上述第七项和第八项议案内容详见公司同日披露的《中国石化 2025 年半年度报告》。

九、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》。
十、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。

指定侯启军先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员；赵东先生担任可持续发展委员会主任委员；蔡勇先生担任审计委员会委员；其他专门委员会成员不作调整。

上述所有议案同意票数均为 12 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2025 年 8 月 21 日

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