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发表于 2013-04-28 16:38:40 股吧网页版
中海发展:2013年第三次董事会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2013-03-01

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2013-006

中海发展股份有限公司

二〇一三年第三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”)二〇一三年

第三次董事会会议于二〇一三年二月二十八日以通讯方式召开。本公司所有十一

名董事参与表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章

程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于聘任韩骏先生为本公司总经理的议案

鉴于本公司高级管理层上期任期已到期,根据董事会提名委员会之提名,董

事会批准聘任韩骏先生为本公司总经理,任期自董事会通过之日起,为期三年,

不再聘任严志冲先生为本公司总经理。

就聘任韩骏先生为本公司总经理,本公司四位独立董事发表独立董事意见如

下:

没有发现韩骏先生有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确

定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,符合公司高级管理人员的任职条件。

董事会此次聘任韩骏先生任公司总经理,提名程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定,故同意上述议案,同意聘任韩骏先生为公司总经理。

二、关于续聘公司副总经理的议案

根据董事会提名委员会之提名,董事会批准:续聘邱国宣先生为本公司副总

经理;续聘王康田先生为本公司副总经理兼总会计师;续聘谈伟鑫先生为本公司

1

副总经理;续聘庄德平先生为本公司副总经理。

上述人员的任期自董事会通过之日起,为期三年。

中海发展股份有限公司

二〇一三年二月二十八日

附:本公司总经理及副总经理简历

韩骏先生,1965 年 3 月生,大学本科学历,工商管理硕士学位,工程师职

称,现任本公司总经理。韩先生于 1987 年 7 月参加工作,曾任大连海运(集团)

公司船舶大副,海南海连船务有限公司总经理,1997 年 7 月中国海运(集团)总公

司成立后,历任集团发展部部长,中国海运(香港)控股有限公司副总载,五洲航

运有限公司总经理、副董事长等职,2007 年 3 月至 2013 年 2 月任中国海运(香港)

控股有限公司总裁。

邱国宣先生,1957 年 8 月生,工商管理硕士学位,高级工程师,现任本公

司副总经理、执行董事、董事会战略委员会委员。邱先生历任广州海运局海轮驾

驶员、船长,中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副部长兼总

调度室副主任、航运部部长,中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理;2002

年 1 月起至 2009 年 3 月任中海发展股份有限公司货轮公司副总经理。邱先生于

2009 年 3 月起任本公司副总经理、中海发展股份有限公司货轮公司总经理,并

于 2009 年 5 月起任本公司董事。

王康田先生, 1966 年 3 月生,经济学硕士,现任本公司副总经理兼总会计

师。1988 年加入广州海运局,历任广州海运(集团)有限公司财务部会计科副

科长、科长、财务部副部长,1997 年加入中国海运(集团)总公司,并于 1999

年加入本公司。王先生 1988 年毕业于安徽财贸学院财务会计专业,并于 2005

年获中国人民大学经济学硕士学位。

谈伟鑫先生,1958 年 7 月生,研究生学历,经济师,现任本公司副总经理。

2

曾任上海海兴轮船股份有限公司董事会秘书,中海集团国际贸易有限公司总经

理,中海物流有限公司副总经理,中国海运(集团)总公司发展部副部长、部长,

2007 年 2 月起任本公司副总经理。

庄德平先生,1959 年 12 月生,大学本科学历,高级工程师,现任本公司副

总经理。曾任广州海运局油轮公司船长,广州海运(集团)有限公司总经理助理、

副总经理,于 199……
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