公告日期：2013-02-28

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内容而引致之任何损失承担任何责任。

CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中海发展股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：1138）

海外监管公告

本公告乃为遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条之规定而作

出。

中海发展股份有限公司（「本公司」）之A股在上海证券交易所上市，以下公告为本

公司根据上海证券交易所之要求於上海证券交易所网站刊发之公告。

承董事会命

中海发展股份有限公司

公司秘书

姚巧红

中国上海

二零一三年二月二十八日

於本公告刊发日期，本公司的董事会是由执行董事李绍德先生、许立荣先生、张国发先生、王大

雄先生、丁农先生、严志冲先生及邱国宣先生，以及独立非执行董事朱永光先生、张军先生、卢

文彬先生及王武生先生所组成。

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2013-006

中海发展股份有限公司

二〇一三年第三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年

第三次董事会会议于二〇一三年二月二十八日以通讯方式召开。本公司所有十一

名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章

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