公告日期：2013-01-28

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CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中海发展股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：1138）

董事会会议通告

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条之规定，中海发展股份有限

公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）会议将於二零一三年三月十九日

（星期二）举行，审议本公司及附属公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年

业绩公告、红利派发（如有）及任何其他事项。

承董事会命

中海发展股份有限公司

公司秘书

姚巧红

中国上海，二零一三年一月二十八日

於本公告刊发日期，本公司的董事会是由执行董事李绍德先生、许立荣先生、张国发先生、王大

雄先生、丁农先生、严志冲先生及邱国宣先生，以及独立非执行董事朱永光先生、张军先生、卢

文彬先生及王武生先生所组成。

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