公告日期：2013-01-23

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2013-002

中海发展股份有限公司

二〇一三年第一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年

第一次董事会会议于二〇一三年一月二十一日以通讯方式召开。本公司所有十一

名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章

程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于使用闲置可转换公司债券募集资金补充公司流动资金的议案

董事会批准本公司将2011年8月1日发行A股可转换公司债券募集资金中

的人民币3.8亿元作为闲置募集资金用于补充公司的流动资金，期限不超过6个

月，详情请参考本公司同日发布的临2013-004公告-《中海发展股份有限公司关

于使用部分闲置A股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中海发展股份有限公司

二〇一三年一月二十二日

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