
公告日期:2012-12-19
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2012-067
中海发展股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
特别提示
1、本次会议上无修改提案的情况;
2、本次会议上无新提案提交表决的情况。
会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2012 年 12 月 18 日(周二)13:30-14:30。
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票时间为 2012 年 12 月 18
日上午 9:30 至 11:30 、下午 13:00 至 15:00。
2、会议地点:中国上海市浦东新区浦明路 1888 号艾福敦酒店。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:本公司董事会。
5、主持人:本公司执行董事、总经理严志冲先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
1
会议出席情况
于股权登记日,本公司股份总数为 3,404,552,613 股,有表决权股份总数为
3,404,552,613 股。参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东(或股东授权代
理人)共 50 人,代表股份数 2,045,476,751 股,占本公司股本总数的 60.0806%,
详情如下:
出席现场会议的股东和代理人人数 35 名
其中:内资股股东人数 34 名
外资股股东人数 1名
所持有表决权的股份总数 2,032,679,705 股
其中:内资股股东持有股份总数 1,578,539,664 股
外资股股东持有股份总数 454,140,041 股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 59.7048%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 46.3656%
外资股股东持股占股份总数的比例 13.3392%
通过网络投票出席会议的内资股股东人数 15 名
所持有表决权的股份数 12,797,046 股
占公司有表决权股份总数的比例 0.3759%
上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议有效。
本公司董事长和副董事长因故均未能出席本次股东大会,经半数以上董事推
举,本次股东大会由公司执行董事、总经理严志冲先生主持,本公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。
议案审议情况
本次会议共审议三项议案,有关议案的详细情况请参考本公司于 2012 年 11
月 23 日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的会议资料。
议案表决结果
经大会审议和表决,于本公司 2012 年第三次临时股东大会上,以普通决议
通过以下事项:
2
一、《关于与中国海运(集团)总公司签署<2013-2015 年度海运物料供应和服
务协议>的议案》
代表股份数 同意股数……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。